Leitfaden zur Erstellung der Gefährdungsanalyse nach § 25a Absatz 1 Satz 3 Nr. 6 KWG - Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands, VÖB, e.V.

3. Januar 2005: Leitfaden zur Erstellung der Gefährdungsanalyse nach § 25a Absatz 1 Satz 3 Nr. 6 KWG

Olaf Christoph Achtelik, 54 S.

Inhalt und Umfang der nach § 25a Abs.1 S.3 Nr.6 KWG zu erstellenden Gefährdungsanalyse für die Ermittlung von Geldwäscherisiken und Risiken aus betrügerischen Handlungen zu Lasten der Institute haben eine Vielzahl von Fragen in der praktischen Arbeit seit Einführung der Norm aufgeworfen. Dieser unter Mitarbeit von Bankpraktikern erstellte Leitfaden will Anregungen für die Erstellung der Gefährdungsanalyse nach § 25a Abs.1 S.3 Nr.6 KWG geben. Dabei soll ein möglicher Rahmen sowohl für größere oder international tätige Institute, als auch für kleinere oder regional tätige Institute oder Spezialinstitute (z.B. Förder- oder Strukturinstitute) aufgezeigt werden.

VÖB-Zinsprognose- Spektrum

6. Dezember 2017: VÖB-Zinsprognose Dezember 2017

Das Zinsprognose-Spektrum des Bundesverbandes Öffentlicher Banken Deutschlands, VÖB, umfasst verschiedene Prognose-Ansätze, die eine breit fundierte Einschätzung der zukünftigen Zinsentwicklung ermöglichen. mehr

VÖB-Aktuell

1. Dezember 2017: VÖB-Aktuell Dezember 2017

Der Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands, VÖB, informiert mit VÖB-Aktuell quartalsweise über finanzwirtschaftlich wichtige nationale, europäische und internationale Gesetzvorhaben. mehr

Aktuelle Positionen

29. November 2017: Aktuelle Positionen zur Banken- und Finanzmarktregulierung

Die jüngste Ausgabe der „Aktuellen Positionen zur Banken- und Finanzmarktregulierung“ informiert über den Sachstand der wichtigsten Regulierungsthemen und die Positionen des VÖB. mehr