Stellungnahme zum Entwurf eines BaFin-Rundschreibens zu geldwäscherechtlichen Pflichten - Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands, VÖB, e.V.

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Stellungnahme zum Entwurf eines BaFin-Rundschreibens zu geldwäscherechtlichen Pflichten

1. Juli 2014: Stellungnahme zum Entwurf eines BaFin-Rundschreibens zu geldwäscherechtlichen Pflichten

Die Deutsche Kreditwirtschaft
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hatte am 2. Juni 2014 den Entwurf eines Rundschreibens (GW) zur Konsultation gestellt. In dem Rundschreiben gibt die BaFin u.a. Hinweise zum Umfang der Sorgfalts-pflichten gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 4 GwG bzw. § 25h Abs. 2 KWG, zur Ausge-staltung der laufenden Überwachung im Zusammenhang mit der Herausgabe von sogenannten „Prepaid-Kreditkarten“ und zum Führen von (Sammeltreuhand-)Konten für E-Geld-Herausgeber durch Verpflichtete gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 1 GwG.

Wir haben im Rahmen der Deutschen Kreditwirtschaft (DK) zu diesem Rundschreiben Stellung genommen. Die Stellungnahme finden Sie auf der Website der Deutschen Kreditwirtschaft.

Publikationen

4. Juni 2019: VÖB Aktuell – Juni 2019

Mit VÖB Aktuell informieren wir quartalsweise über finanzwirtschaftlich wichtige nationale, europäische und internationale Gesetzgebungsvorhaben. Dabei positionieren wir uns kurz und prägnant zu aktuellen Vorhaben und Themen und berichten über deren jeweiligen Sachstand. mehr

Publikationen

17. Mai 2019: VÖB Zahlungsverkehr – Mai 2019

Mit VÖB Zahlungsverkehr informieren wir in regelmäßigen Abständen über die aktuellen Entwicklungen im nationalen und europäischen Zahlungsverkehr. mehr

Aktuelle Positionen

13. Mai 2019: Aktuelle Positionen zur Banken- und Finanzmarktregulierung

Die jüngste Ausgabe der „Aktuellen Positionen zur Banken- und Finanzmarktregulierung“ informiert über den Sachstand der wichtigsten Regulierungsthemen und die Positionen des VÖB. mehr

VÖB Ombudsmann

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