Stellungnahmen zu den anstehenden Trilogverhandlungen zum Entwurf einer Vierten EU-Anti-Geldwäscherichtlinie - Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands, VÖB, e.V.

1. Oktober 2014: Stellungnahmen zu den anstehenden Trilogverhandlungen zum Entwurf einer Vierten EU-Anti-Geldwäscherichtlinie

Die Trilogverhandlungen zur Vierten EU-Anti-Geldwäscherichtlinie werden am 9. Oktober 2014 unter italienischer Ratspräsidentschaft fortgesetzt. Vor diesem Hintergrund haben wir den Trilogparteien (Europäisches Parlament, Rat und Europäische Kommission) über das European Banking Industry Committee (EBIC) ein Schreiben zugeleitet, in dem wir unsere Prioritäten für die Erzielung eines Kompromisses darlegen. Diskussionspunkte bestehen insbesondere noch in der Ausgestaltung öffentlicher Register zu wirtschaftlich Berechtigten (wB), die Handhabung der Regelbeispiele zu den vereinfachten Sorgfaltspflichten, die Behandlung von Drittländern sowie die Definition von politisch exponierten Personen.

Die Stellungnahme finden Sie auf der Website des European Banking Industry Committee.

Gleichwohl haben wir im Namen der Deutschen Kreditwirtschaft (DK) eine gesonderte Stellungnahme zu den anstehenden Trilogverhandlungen erarbeitet, in der wir die nationalen Rechtsgegebenheiten hinsichtlich unserer Forderungen nach einem Register zu wB und der Feststellung von wB bei indirektem Eigentum hervorheben.

Die Stellungnahme finden Sie auf der Website der Deutschen Kreditwirtschaft.

Publikationen

19. Dezember 2019: Positionspapier zum Baseler Output-Floor

Der Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht hat Ende 2017 eine grundlegende Überarbeitung der Eigenkapitalanforderungen von Banken beschlossen („Basel IV“). Diese muss bis 2022 in der EU umgesetzt werden. mehr

Publikationen

13. Dezember 2019: VÖB Zahlungsverkehr – Dezember 2019

Mit VÖB Zahlungsverkehr informieren wir über ausgewählte Schwerpunkte im Zahlungsverkehr auf nationaler und europäischer Ebene. Ein interessantes Zahlungsverkehrsjahr 2019 neigt sich dem Ende. Was uns bewegt hat und welche Themen im nächsten Jahr wichtig sind, darüber informieren wir Sie in unserem Newsletter VÖB Zahlungsverkehr. mehr

Publikationen

2. Dezember 2019: VÖB Aktuell – Dezember 2019

Mit VÖB Aktuell informieren wir quartalsweise über finanzwirtschaftlich wichtige nationale, europäische und internationale Gesetzgebungsvorhaben. Dabei positionieren wir uns kurz und prägnant zu aktuellen Vorhaben und Themen und berichten über deren jeweiligen Sachstand. mehr