Stellungnahmen zu den anstehenden Trilogverhandlungen zum Entwurf einer Vierten EU-Anti-Geldwäscherichtlinie - Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands, VÖB, e.V.

1. Oktober 2014: Stellungnahmen zu den anstehenden Trilogverhandlungen zum Entwurf einer Vierten EU-Anti-Geldwäscherichtlinie

Die Trilogverhandlungen zur Vierten EU-Anti-Geldwäscherichtlinie werden am 9. Oktober 2014 unter italienischer Ratspräsidentschaft fortgesetzt. Vor diesem Hintergrund haben wir den Trilogparteien (Europäisches Parlament, Rat und Europäische Kommission) über das European Banking Industry Committee (EBIC) ein Schreiben zugeleitet, in dem wir unsere Prioritäten für die Erzielung eines Kompromisses darlegen. Diskussionspunkte bestehen insbesondere noch in der Ausgestaltung öffentlicher Register zu wirtschaftlich Berechtigten (wB), die Handhabung der Regelbeispiele zu den vereinfachten Sorgfaltspflichten, die Behandlung von Drittländern sowie die Definition von politisch exponierten Personen.

Die Stellungnahme finden Sie auf der Website des European Banking Industry Committee.

Gleichwohl haben wir im Namen der Deutschen Kreditwirtschaft (DK) eine gesonderte Stellungnahme zu den anstehenden Trilogverhandlungen erarbeitet, in der wir die nationalen Rechtsgegebenheiten hinsichtlich unserer Forderungen nach einem Register zu wB und der Feststellung von wB bei indirektem Eigentum hervorheben.

Die Stellungnahme finden Sie auf der Website der Deutschen Kreditwirtschaft.

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