Auslegungs- und Anwendungshinweise der BaFin zum Geldwäschegesetz - Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands, VÖB, e.V.

23. Januar 2019: Auslegungs- und Anwendungshinweise der BaFin
zum Geldwäschegesetz

Die Bundesanstalt für Finanzdienst-
leistungsaufsicht (BaFin) hat im Dezember 2018 die lang erwarteten Auslegungs- und Anwendungshinweise (AuAs) veröffentlicht. Hierin legt sie ihre Verwaltungspraxis in Bezug auf das Geldwäschegesetz (GwG) dar. Voraus-
gegangen war eine öffentliche Konsultation im Frühjahr 2018.
Im Rahmen dieser Konsultation haben wir gemeinsam mit der Deutschen Kreditwirt-
schaft (DK) unsere Positionen dargestellt und Änderungen beziehungsweise Klarstellungen zu bestimmten Regelungen vorgeschlagen. In einigen wichtigen Punkten ist die BaFin diesen Vor-
schlägen auch nachgekommen. Andere Themen sind weiterhin, insbesondere für die Umsetzung in der Praxis, noch ungeklärt.
Eine Klärung dieser noch offenen Punkte wird innerhalb des besonderen Teils zu den AuAs ange-
strebt. Ein solcher ist von der BaFin in Aussicht gestellt worden und soll spezielle Regelungen für die Kreditwirtschaft enthalten. Die DK hat der BaFin angeboten, an der Gestaltung dieses besonderen Teils aktiv mitzuwirken. Ein erster Entwurf ist der BaFin auch bereits in 2018 übersandt worden. Ein Gespräch zur Abstimmung wird derzeit geplant.

Publikationen

19. Dezember 2019: Positionspapier zum Baseler Output-Floor

Der Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht hat Ende 2017 eine grundlegende Überarbeitung der Eigenkapitalanforderungen von Banken beschlossen („Basel IV“). Diese muss bis 2022 in der EU umgesetzt werden. mehr

Publikationen

13. Dezember 2019: VÖB Zahlungsverkehr – Dezember 2019

Mit VÖB Zahlungsverkehr informieren wir über ausgewählte Schwerpunkte im Zahlungsverkehr auf nationaler und europäischer Ebene. Ein interessantes Zahlungsverkehrsjahr 2019 neigt sich dem Ende. Was uns bewegt hat und welche Themen im nächsten Jahr wichtig sind, darüber informieren wir Sie in unserem Newsletter VÖB Zahlungsverkehr. mehr

Publikationen

2. Dezember 2019: VÖB Aktuell – Dezember 2019

Mit VÖB Aktuell informieren wir quartalsweise über finanzwirtschaftlich wichtige nationale, europäische und internationale Gesetzgebungsvorhaben. Dabei positionieren wir uns kurz und prägnant zu aktuellen Vorhaben und Themen und berichten über deren jeweiligen Sachstand. mehr