Neue Kompetenzen für die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA): Kampf gegen Geldwäsche - Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands, VÖB, e.V.

3. Dezember 2018: Neue Kompetenzen für die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA): Kampf gegen Geldwäsche

Vor dem Hintergrund der jüngsten Geldwäscheskandale, die im 1. Halbjahr 2018 aufgedeckt wurden, ist man auf europäischer Ebene zu der Ansicht gelangt, dass die bisherigen Maßnahmen im Kampf gegen die Geldwäsche nicht ausreichend sind. Die EU Kommission hat daher im September vorgeschlagen, die Kompetenzen der EBA im Bereich der Geldwäscheprävention erheblich auszuweiten.

Es ist insbesondere vorgesehen, der EBA unter bestimmten Voraussetzungen Weisungsbefugnisse gegenüber den nationalen Aufsichtsbehörden und auch gegenüber einzelnen Unternehmen zu erteilen. Außerdem soll sie Informationen über Risiken und Trends bei der Geldwäschebekämpfung sammeln und den Austausch solcher Informationen zwischen den nationalen Aufsichtsbehörden fördern. Die Maßnahmen sollen noch innerhalb dieser Legislaturperiode im Rahmen des ESA-Reviews beschlossen werden.

Wir sind der Ansicht, dass die bestehenden Kompetenzen bei den nationalen Aufsichtsbehörden verbleiben sollten, falls eine neue EU-Behörde zur Zentralisierung der Geldwäscheaufsicht geschaffen würde. Diese sollten ihre Zuständigkeiten gegenüber den Verpflichteten beibehalten und auch weiterhin als Ansprechpartner zur Verfügung stehen.

Publikationen

19. Dezember 2019: Positionspapier zum Baseler Output-Floor

Der Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht hat Ende 2017 eine grundlegende Überarbeitung der Eigenkapitalanforderungen von Banken beschlossen („Basel IV“). Diese muss bis 2022 in der EU umgesetzt werden. mehr

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13. Dezember 2019: VÖB Zahlungsverkehr – Dezember 2019

Mit VÖB Zahlungsverkehr informieren wir über ausgewählte Schwerpunkte im Zahlungsverkehr auf nationaler und europäischer Ebene. Ein interessantes Zahlungsverkehrsjahr 2019 neigt sich dem Ende. Was uns bewegt hat und welche Themen im nächsten Jahr wichtig sind, darüber informieren wir Sie in unserem Newsletter VÖB Zahlungsverkehr. mehr

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2. Dezember 2019: VÖB Aktuell – Dezember 2019

Mit VÖB Aktuell informieren wir quartalsweise über finanzwirtschaftlich wichtige nationale, europäische und internationale Gesetzgebungsvorhaben. Dabei positionieren wir uns kurz und prägnant zu aktuellen Vorhaben und Themen und berichten über deren jeweiligen Sachstand. mehr