Neue Kompetenzen für die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA): Kampf gegen Geldwäsche - Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands, VÖB, e.V.

3. Dezember 2018: Neue Kompetenzen für die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA): Kampf gegen Geldwäsche

Vor dem Hintergrund der jüngsten Geldwäscheskandale, die im 1. Halbjahr 2018 aufgedeckt wurden, ist man auf europäischer Ebene zu der Ansicht gelangt, dass die bisherigen Maßnahmen im Kampf gegen die Geldwäsche nicht ausreichend sind. Die EU Kommission hat daher im September vorgeschlagen, die Kompetenzen der EBA im Bereich der Geldwäscheprävention erheblich auszuweiten.

Es ist insbesondere vorgesehen, der EBA unter bestimmten Voraussetzungen Weisungsbefugnisse gegenüber den nationalen Aufsichtsbehörden und auch gegenüber einzelnen Unternehmen zu erteilen. Außerdem soll sie Informationen über Risiken und Trends bei der Geldwäschebekämpfung sammeln und den Austausch solcher Informationen zwischen den nationalen Aufsichtsbehörden fördern. Die Maßnahmen sollen noch innerhalb dieser Legislaturperiode im Rahmen des ESA-Reviews beschlossen werden.

Wir sind der Ansicht, dass die bestehenden Kompetenzen bei den nationalen Aufsichtsbehörden verbleiben sollten, falls eine neue EU-Behörde zur Zentralisierung der Geldwäscheaufsicht geschaffen würde. Diese sollten ihre Zuständigkeiten gegenüber den Verpflichteten beibehalten und auch weiterhin als Ansprechpartner zur Verfügung stehen.

Publikationen

4. Juli 2019: VÖB Digital: Künstliche Intelligenz in der Kreditwirtschaft

Im aktuellen VÖB Digital zeichnen wir die Entwicklung der KI nach und klären auf, welche Leistungsfähigkeit sie heute tatsächlich erreicht. Zudem wollen wir aufzeigen, in welchen Bereichen KI Einfluss auf die Zukunfts- und Wettbewerbsfähigkeit von Banken nehmen wird. mehr

Publikationen

2. Juli 2019: Regulierung und Aufsicht im Bankensektor - Ein Überblick über die Institutionen

Unsere Publikation (inkl. A3-Poster) gibt Ihnen eine Übersicht über die wichtigsten Institutionen im Bereich der Regulierung und Aufsicht im Bankensektor sowie ihre jeweiligen Hauptaufgaben. mehr

Publikationen

24. Juni 2019: Fördergeschäft in Deutschland 2009 - 2018: Aktivitäten der deutschen Förderbanken

Die 19 Förderbanken des Bundes und der Bundesländer setzen den Großteil der öffentlichen Förderung in Deutschland um. mehr