Referentenentwurf 5. EU-Geldwäscherichtlinie - Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands, VÖB, e.V.

30. Mai 2019: Referentenentwurf 5. EU-Geldwäscherichtlinie

Der Entwurf zur sogenannten 5. EU-Geld-
wäscherichtlinie ist am 20. Mai 2019 veröf-
fentlicht worden. Die Deutsche Kredit-
wirtschaft (DK) ist derzeit mit der Auswertung des Entwurfs und der Sammlung von Petita befasst. Sie wird anschließend eine Stellung-
nahme innerhalb der sehr kurzen Rückmelde-
frist an das Bundesministerium für Finanzen übersenden.
Die neuen Regelungen sehen unter anderem vor, dass der Kreis der Verpflichteten erweitert wird. Im Vordergrund stehen hier insbesondere Unternehmen, die Geschäfte mit Kryptowährungen betreiben. Darüber hinaus soll der Bußgeldkatalog auf fahrlässige Pflichtverletzungen ausgeweitet und sollen bestimmte, von den Verpflichteten zu erfüllende Sorgfaltspflichten in den Mitgliedstaaten vereinheitlicht werden. Des Weiteren soll der Zugang zum Transparenzregister öffentlich, das heißt ohne Nachweis eines berechtigten Interesses, möglich sein und sollen die Transparenzregister der Mitgliedstaaten vernetzt werden.
Eine Verabschiedung des Gesetzes wird im Herbst dieses Jahres erwartet. Die nationale Umsetzung muss dann bis zum 10. Januar 2020 erfolgen.

Publikationen

31. Oktober 2019: Kreditwirtschaftlich wichtige Vorhaben der EU

Unsere VÖB-Standardwerk umfasst wesentliche Entwicklungen im Bankaufsichtsrecht, im Kapitalmarktbereich sowie in den Bereichen Steuern und Zahlungsverkehr. Weiterhin enthält die Publikation Kapitel über den Verbraucherschutz, die Geldwäschebekämpfung, Wettbewerb und Beihilfe sowie Zivil- und Verfahrensrecht. mehr

Aktuelle Positionen

17. Oktober 2019: Aktuelle Positionen zur Banken- und Finanzmarktregulierung

Die jüngste Ausgabe der „Aktuellen Positionen zur Banken- und Finanzmarktregulierung“ informiert über den Sachstand der wichtigsten Regulierungsthemen und die Positionen des VÖB. mehr

Publikationen

16. Oktober 2019: VÖB Kapitalmarktprognose – Oktober 2019

Die Kapitalmarktexperten der VÖB-Mitgliedsinstitute Alexander Aldinger (BayernLB), Dr. Ulrich Kater (DekaBank), Birgit Henseler (DZ BANK AG), Ulf Krauss (Helaba), Sintje Boie (Hamburg Commercial Bank AG), Dr. Jens-Oliver Niklasch (LBBW) und Christian Lips (NORD/LB) stellen ihre Erwartungen für die Kapitalmärkte vor. mehr