Referentenentwurf 5. EU-Geldwäscherichtlinie - Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands, VÖB, e.V.

30. Mai 2019: Referentenentwurf 5. EU-Geldwäscherichtlinie

Der Entwurf zur sogenannten 5. EU-Geld-
wäscherichtlinie ist am 20. Mai 2019 veröf-
fentlicht worden. Die Deutsche Kredit-
wirtschaft (DK) ist derzeit mit der Auswertung des Entwurfs und der Sammlung von Petita befasst. Sie wird anschließend eine Stellung-
nahme innerhalb der sehr kurzen Rückmelde-
frist an das Bundesministerium für Finanzen übersenden.
Die neuen Regelungen sehen unter anderem vor, dass der Kreis der Verpflichteten erweitert wird. Im Vordergrund stehen hier insbesondere Unternehmen, die Geschäfte mit Kryptowährungen betreiben. Darüber hinaus soll der Bußgeldkatalog auf fahrlässige Pflichtverletzungen ausgeweitet und sollen bestimmte, von den Verpflichteten zu erfüllende Sorgfaltspflichten in den Mitgliedstaaten vereinheitlicht werden. Des Weiteren soll der Zugang zum Transparenzregister öffentlich, das heißt ohne Nachweis eines berechtigten Interesses, möglich sein und sollen die Transparenzregister der Mitgliedstaaten vernetzt werden.
Eine Verabschiedung des Gesetzes wird im Herbst dieses Jahres erwartet. Die nationale Umsetzung muss dann bis zum 10. Januar 2020 erfolgen.

Publikationen

24. Juni 2019: Fördergeschäft in Deutschland 2009 - 2018: Aktivitäten der deutschen Förderbanken

Die 19 Förderbanken des Bundes und der Bundesländer setzen den Großteil der öffentlichen Förderung in Deutschland um. mehr

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4. Juni 2019: VÖB Aktuell – Juni 2019

Mit VÖB Aktuell informieren wir quartalsweise über finanzwirtschaftlich wichtige nationale, europäische und internationale Gesetzgebungsvorhaben. Dabei positionieren wir uns kurz und prägnant zu aktuellen Vorhaben und Themen und berichten über deren jeweiligen Sachstand. mehr

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17. Mai 2019: VÖB Zahlungsverkehr – Mai 2019

Mit VÖB Zahlungsverkehr informieren wir in regelmäßigen Abständen über die aktuellen Entwicklungen im nationalen und europäischen Zahlungsverkehr. mehr