Videoidentifizierung nach dem Geldwäschegesetz - Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands, VÖB, e.V.

17. April 2017: Videoidentifizierung nach dem Geldwäschegesetz

Am 10. April 2017 hat die Bundesanstalt für Finanz-dienstleistungsaufsicht (BaFin) ihre Anforderungen an Videoidentifizierungsverfahren in einem neuen Rundschreiben (3/2017) konkretisiert. Es tritt am 15. Juni 2017 in Kraft.
Die zu identifizierende Person muss ihr Einverständnis mit der Identifizierung und den damit verbundenen Aufzeichnungen erklären. Es sind nur Ausweisdokumente mit bestimmten Sicherheitsmerkmalen für diesen Prozess zugelassen. Darüber hinaus werden einzelne Maßnahmen vorgeschrieben, um Manipulationen an den Ausweisdokumenten auszuschließen. Wir begrüßen, dass auf Anforderungen wie eine Referenzüberweisung oder eine Recherche in sozialen Netzwerken verzichtet wird. Diese Maßnahmen würden den Prozess erschweren, ohne die Zuverlässigkeit des Verfahrens zu verbessern.
Das Rundschreiben soll bei begründetem Anlass, zum Beispiel bei Bekanntwerden von Sicherheitsvorfällen, spätestens aber drei Jahre nach Inkrafttreten evaluiert werden, was gegebenenfalls zu Anpassungen führen kann.

Publikationen

1. April 2019: VÖB Digital: Eigenregie oder Outsourcing?

Eine starke deutsche und europäische Volkswirtschaft braucht starke heimische Banken. Wie erfolgreich sich die deutschen und europäischen Banken im internationalen Wettbewerb positionieren werden, hängt entscheidend davon ab, wie ihnen die Digitalisierung ihrer Geschäftsmodelle und -prozesse gelingt. mehr

Publikationen

28. März 2019: VÖB Kapitalmarktprognose – März 2019

Die Kapitalmarktexperten der VÖB-Mitgliedsinstitute Alexander Aldinger (BayernLB), Michael Klawitter (DekaBank), Christoph Kutt (DZ BANK AG), Ulf Krauss (Helaba), Sintje Boie (Hamburg Commercial Bank AG), Dr. Jens-Oliver Niklasch (LBBW) und Christian Lips (NORD/LB) stellen ihre Erwartungen für die Kapitalmärkte vor. mehr

Publikationen

18. März 2019: VÖB-Positionen zur Europawahl 2019

Im Mai werden die Weichen für die Stabilität und Zukunftsfähigkeit Europas gestellt. Damit die deutschen und europäischen öffentlichen Banken weiterhin ihren starken Beitrag zu einem wettbewerbsfähigen Europa leisten können, brauchen wir zukunftsorientierte Rahmenbedingungen. mehr